В Подмосковье задержана банда мошенников, обвиняемых в хищении $500 млн из 50 российских банков. Представляясь крупными продавцами медикаментов и медоборудования, преступники брали кредиты и переводили средства на счета фирм-однодневок. От действий мошенников за два года пострадало 100 человек.

Преступная группа в составе жителя Калининграда и двух москвичей обвиняется в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. География их преступной деятельности включает в себя Калининград, Москву и Московскую область. Следствием доказано, что только на территории столичного региона обвиняемые присвоили более 2 млрд рублей.

По сообщению ГУВД по Московской области, мошенники входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. Обвиняемые старались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего демонстрировали предметы роскоши. Кредиторам предоставлялись поддельные документы об имуществе, которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита.

После получения кредита денежные средства перечислялись в адрес подконтрольных мошенникам организаций-однодневок. Ежедневно со счетов этих фирм обвиняемые снимали до $1 млн. По данной схеме оформлялось до 6 кредитов в месяц. На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств, фирмы выплачивали проценты по кредитам, создавая видимость кредитоспособности.

Сейчас уголовные дела в отношении трех обвиняемых, возбужденные по ст. 159 (мошенничество) и 174 (легализация денежных средств) УК России, направлены в суд. Расследованием дела занималось Управление по налоговым преступлениям ГУВД Московской области.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here